公告日期：2024-05-08

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2024-017
上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日14 点 00 分

召开地点：Office Park 金科园会议中心 B1 多功能厅（上海市浦东新区金沪
路 358 弄）。公共交通路线有：630 路、991 路、573 路、790 路、
浦东 21 路、777 路、浦东 42 路、地铁 9 号线（台儿庄路站 2 号
出口、金桥站 3 号出口）等。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日

至 2024 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 董事会 2023 年度工作报告 √ √

2 监事会 2023 年度工作报告 √ √

3 2023 年度财务决算报告 √ √

4 2023 年度利润分配方案 √ √

5 2024 年度财务收支预算报告及经营计 √ √

划

6 2023 年年度报告 √ √

7 关于提高公司独立董事津贴的提案 √ √

8 关于续聘 2024 年度财务报告以及内部 √ √

控制审计机构

9 关于公司注册发行债券类产品及一般 √ √

性授权事宜的提案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1﹣9 项议案分别经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会
第七次会议审议通过，于 2024 年 4 月 12 日披露。

2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网……
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