公告日期：2024-04-26

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-
009

新国脉数字文化股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日在以现场结合视频方式召开了公司第十一届董事会第六次会议。会
议通知及资料已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发出。会议应到董事 9
名，实际出席 9 名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员和纪委书记列席了本次会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议听取了审计委员会 2023 年度履职报告、独立董事 2023 年度述职报告（详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《新国脉数字文化股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》），并审议并通过了以下议案：

一、关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2024 年度日常关联交易的议案

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于预计2024 年度日常关联交易的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对 2024 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年度风险评估报告》的议案

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年度风险评估报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该事项已经公司董事会审计委……
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