公告日期：2024-04-26

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-011
新国脉数字文化股份有限公司

2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.02 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审
议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合
并归属于母公司的净利润为 520.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日母公
司未分配利润为 45,023.14 万元。

公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，根据证监会《上市公司监管指
引第 3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：

以实施 2023 年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司
全体股东每 10 股派发现金 0.02 元（含税），以截至 2023 年 12 月 31 日
总股本 795,695,940 股为基数计算，共计拟派发现金 1,591,391.88 元，占当年合并归属于母公司净利润的 30.60%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，同意将本项议案提交公司年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届监事会第四次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2023年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司 2023 年度盈利情况、现金流及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 26 日

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