公告日期：2024-06-21

上海万业企业股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

2024年6月26日

2023年年度股东大会会议资料

目 录

会议须知...... 2
会议议程...... 4
议案一 2023年年度报告全文及摘要 ...... 5
议案二 2023年度董事会工作报告 ...... 6
议案三 2023年度监事会工作报告 ...... 23
议案四 2023年度财务决算报告 ...... 27
议案五 2024年度财务预算报告 ...... 32
议案六 2023年度利润分配预案 ...... 33
议案七 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 35
议案八 2023年度独立董事述职报告 ...... 40
议案九 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 41
议案十 关于修订公司部分管理制度的议案 ...... 42
议案十一 关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案 ......43
议案十二 关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案 ...... 45

2023年年度股东大会会议资料

会议须知

为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。

1、本次会议投票表决的议案是：

（1）《2023年年度报告全文及摘要》；

（2）《2023年度董事会工作报告》；

（3）《2023年度监事会工作报告》；

（4）《2023年度财务决算报告》；

（5）《2024年度财务预算报告》；

（6）《2023年度利润分配预案》；

（7）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（8）《2023年度独立董事述职报告》；

（9）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

（9.01）《关于修订<公司章程>的议案》；

（9.02）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（9.03）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（9.04）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

（10）《关于修订公司部分管理制度的议案》；

（10.01）《关于修订<独立董事制度>的议案》；

（10.02）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

（10.03）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

（10.04）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

2023年年度股东大会会议资料

（10.05）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

（11）《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

（11.01）徐磊先生；

（12）《关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

（12.01）王国平先生。

2、表决办法：以上议案1-10为非累积投票议案，其中议案9.01-9.04为特别决议议案。议案11-12为累积投票议案。全部议案对中小投资者单独计票。

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

上海万业企业股份有限公司
股东大会秘书处

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