公告日期:2024-06-27
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2024-036
上海万业企业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张杨路 1587 号八方
大酒店 4 楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 324,289,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数(已扣除公司回购专户股份数)的 35.5943
比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式,公司董事会召集本次会议,经半数以上董事共同推举,董事李勇军先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事长朱旭东先生、副董事
长程光先生因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书出席了会议;高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 317,870,394 98.0204 5,479,567 1.6897 940,000 0.2899
2、 议案名称:《2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 317,720,094 97.9741 5,629,867 1.7361 940,000 0.2898
3、 议案名称:《2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 317,720,094 97.9741 5,629,867 1.7361 940,000 0.2898
4、 议案名称:《2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 317,720,094 97.9741 5,629,867 1.7361 940,000 0.2898
5、 议案名称:《2024 年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 317,719,994 97.9740 5,629,967 1.7361 940,000 0.2899
6、 议案名称:《2023 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 ……
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