公告日期：2024-08-16

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2024-027
申能股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚定落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作部署，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，申能股份有限公司（以下简称“公司”）持续深化提质增效，着力推动公司高质量发展，引导公司价值合理回归，特制定“提质增效重回报”专项行动方案。

一、贯彻落实“双碳”政策，加快绿色低碳转型

1、深化煤电定位和低碳转型。积极推进存量煤电定位转型和技术革新，有序推进煤电灵活性改造，淮北基地“135”机组低碳高效节能减排成果充分展示，外三发电 CCUS 项目已开展土建施工，煤电掺氨燃烧等相关研究调研正在循序推进。推进上海市新建高效绿色清洁煤电项目各项准备工作，夯实技术路线和燃料供应根基。

2、加快新能源产业高质量发展。加快新能源基地化、规模化开发转型，全力谋划开发新疆区域大基地项目，积极争取参与“蒙电入沪”配套新能源基地项目，积极参与市内海风竞配。 加快优质新能源项目开发建设，在建海南 CZ2 项目如期推进，其他项目拓展取得成效。截至 2024 年上半年，公司控股装机容量
1710 万千瓦，其中新能源控股装机容量 528 万千瓦，约占公司控股装机容量的 31%。

3、做强做优电力油气双主业。坚持“海陆并进”拓展上游资源，力争实现油气资源突破和增储上产。做好平湖稳产增储和功能转型，发挥管输作用，西湖气提量入沪工作取得成效。精益求精，扎实推进恩平勘探开发，推进开钻工作。稳中求进，开展柯坪区块第二阶段研究。继续做好基础地质研究，加强区块周边关键探井钻探情况调研，扎实推进第二阶段勘探研究。

4、积极布局新兴电力业务。积极推动储能项目落地。探索绿色燃料创新。探索海风制氢基能源的可行性，推进合成绿色甲醇路线。寻求其他清洁能源投资机会，重点推动相关抽蓄项目纳规工作。积极发展综合能源业务。

二、坚持以效益为导向，经营效益稳健提升

公司不断加强市场营销工作增收创效，着力保电量稳电价；积极开拓售电市场；统筹绿电、绿证交易；扩大辅助服务市场收益；加大供热市场拓展；积极争取容量电费及政策奖补。深挖燃料管控潜力，保供控价。强化长协资源落实以及经济、足量兑现，优化进口煤采购结构，增加经济煤种采购量，加大经济煤掺烧力度，节约燃料成本。加强各项费用控制，精细管理。生产性费用管理进一步强化，持续推进火电、新能源企业部分生产物资、运维业务集中采购。多渠道筹措低成本发展资金，充分发挥资本平台作用，成功发行首单 10 亿元永续债，加强市值管理，多维度
展示公司投资价值，总市值创出近年来新高。

三、不断完善公司治理，持续夯实规范运作基础

公司自成立以来不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，经过多年的探索和实践，已逐步形成规范、完善并适合自身发展要求且行之有效的公司治理体系。

公司建立了较为完备的内部控制体系，内控制度能够全面覆盖公司生产、经营、发展等各项管理工作，各项内控措施均得到了有效执行。公司每年对内部控制制度的有效性进行评估并定期修订和完善，实现内部控制制度体系的动态维护，每年顺利通过外部审计师内控审计。

2024 年，公司继续全面贯彻“两个一以贯之”，落实党委在公司治理结构中的法定地位，坚持依法合规，强化董事会运行，继续加强制度建设，不断完善内控体系，有效保障公司规范运作。
公司全体董事自觉遵守国家有关法律法规以及证券监管要求，认真履职，按时出席相关会议，认真审议各项会议议题，并发表明确的意见和建议。充分发挥科学决策作用，利用专业所长和管理经验为公司经营发展出谋划策。

四、坚持稳定现金分红政策，努力增加投资者回报

公司重视股东回报，上市以来坚持每年现金分红，累计分配现金红利达 225.12 亿元人民币，占累计归母净利润的 48.63%，在 A 股市场树立了绩优蓝筹的资本市场形象。2023 年公司实现
归母净利润 34.59 亿元，经股东大会审议通过，每股派发现金红利 0.40 元，年度分红占当年可分配利润的 56.60%，目前已实施完毕。

公司将积极顺应行业变化趋势，在稳产增收、降本节支等方面持续发力，以量价统筹、效益为先的原则，努力增发效益电量，严格控制各项成本费用，有效降低资金成本，着力提高盈利水平和经营效率，持续提升公司整体分红能力。

未来，公司将综合考虑战略规划、……
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