公告日期：2024-04-20

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-020
上海爱建集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁
公司”）

担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公
司”或“本公司”）

本次担保额度：本次担保额度为人民币 5 亿元，具体情况为：为爱建租
赁公司向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称：“平安银行”）申
请综合授信提供人民币 5 亿元的担保。本次新担保金额包含原最高额保
证担保合同项下 5 亿元担保金额（详见公司临 2023-009 号公告）

本次实际为其提供的担保余额为人民币 24,024.00 万元（为上述原平安
银行 5 亿元最高额保证担保合同项下贷款余额 24,024.00 万元）

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一) 担保事项具体情况

2024 年 4 月 19 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁公司与平安银行签署了
《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民币 5 亿元。爱建集团与平安银行签署了《最高额保证担保合同》，为上述授信提供连带责任保证，被担保的债务最高本金余额为人民币 5 亿元。该担保事项具体情况如下：

1、被担保人：上海爱建融资租赁股份有限公司

2、担保人：上海爱建集团股份有限公司

3、担保金额：人民币 5 亿元

为爱建租赁公司向平安银行申请综合授信提供人民币 5 亿元的担保。本次
新担保金额包含原最高额保证担保合同项下 5 亿元担保金额（详见公司临
2023-009 号公告）。

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期限：以保证合同的约定为准

6、反担保：无

(二) 担保事项审批情况

2023 年 3 月 29 日，爱建集团九届 6 次董事会议审议通过《关于爱建集团及
控股子公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意：2023 年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币 99 亿元。其中，爱建集团对控股子公司以及控股子公司之间相互提供的担保额度为人民币 96.9 亿元；有效期自公司 2022年年度股东大会审议通过至公司 2023 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。其中爱建集团为爱建租赁及其子公司（含新设）提供预计担保额度不超过人民币 61 亿元。
（详见公司于 2023 年 3 月 31 日对外披露的临 2023-010、014 号公告）

2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于爱建
集团及控股子公司 2023 年度对外担保预计的议案》。

本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

爱建租赁公司成立于 2013 年 4 月 23 日，注册资本为 233572.0441 万元，
注册地址为上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室；法定代表人马金；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理
及维修；租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 股东情况

爱建租赁公司的股权结构如下：

股东名称 持股比例

上海爱建集团股份有限公司 75%

爱建（香港）有限公司 25%

合计 100%

其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司

3. 爱建租赁公司（单体）主要财务指标

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