公告日期：2024-04-30

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-021
上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会第 12 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董
事会第 12 次会议于 2024 年 4 月 18 日发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 28 日
以现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中荣智丰董事以通讯方式出席，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《公司 2023 年度总裁工作报告》

审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《公司 2023 年度财务决算报告》

审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《公司 2023 年度利润分配方案（草案）》

审议通过《公司 2023 年度利润分配方案（草案）》，同意：以实施权益分派的股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）为基数向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.20 元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。按相关要求披露。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2024-023 号公告）

五、审议《公司 2023 年年度报告》

审议通过《公司 2023 年年度报告》，按相关规定对外披露。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 11 次会议审议通过。

六、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》

审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 11 次会议及第九届董事会独立董事专门会议第 1 次会议审议通过。

七、审议《公司 2023 年度履行社会责任报告》

审议通过《公司 2023 年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度年报审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度年报审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度年报审计机构。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 11 次会议及第九届董事会独立董事专门会议第 1 次会议审议通过。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2024-024 号公告）

九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 11 次会议及第九届董事会独立……
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