公告日期：2024-04-30

上海爱建集团股份有限公司

2023 年度履行社会责任报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济逐步恢复发展的一年。爱建集团在王均金董事长的坚强领导下，面对全球经济大环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，以“一二三四五”方法论为指导，围绕 “降本增效，提升管理水平，保证流动性合理充裕；进一步优化投资与业务结构，谋求发展新模式，提升核心竞争力”的工作主基调，大力推进年度重点工作，确保公司稳健经营。与此同时，公司继续坚持秉承“爱国建设”宗旨，切实履行应尽的社会责任，为促进经济、环境和社会等方面的可持续发展做出了新的贡献。

一、在促进公司可持续发展方面

1、有力应对经营环境变化调整，保持公司经营稳健发展

2023 年，集团公司及各子公司经营管理有序推进，重点工作狠抓落实, 创新转型关注质量，基本保持公司经营稳健发展，为社会经济和金融稳定发挥自身的作用，全年实现营业总收入 24.18 亿元，归母
净利润 9,950.15 万元，总资产 246.33 亿元，净资产 124.13 亿元。
2、优化内部治理体系，提升公司治理效能

（1）优化公司治理运作机制，健全完善内部制度规范。全年共修制定 14 项制度：第一阶段，完成修订公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则。第二阶段，完成修订《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《董事会秘书工作制度》。第三阶段，完成修订《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》，制定《独立董事专门会议工作细则》，制定提名委员会相关工作细则并与《薪
酬与考核委员会实施细则》合并为《提名及薪酬与考核委员会实施细则》。

（2）持续强化监管规则制度学习，保障公司合规有效运营。关注注册制下监管体系对上市公司要求的新变化，对照公司实际情况，持续做好公司治理相关问题的自查整改。在证监会《上市公司独立董事管理办法》颁布推行后，组织进行专项学习并研究梳理独董新规的相关变化和要求，修订相关制度并报请有权机构审议通过，持续做好后续落实推进工作。

3、落实有效风控机制，严把风控和资产质量关

（1）全面推行风控合规系列制度，保障机制有效落地。一是进一步推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的“四性”管理机制落地执行。二是加强对监管政策、经济大势、行业趋势和风险个案的研究。三是实行归口管理，统一风险政策。

（2）优化风控合规资源共享，提升工作质量效能。统筹资源，健全架构，优化共享服务模式，健全内控管理机制，指导帮助子公司提升风控合规管理水平，并为股权转让、资产处置、相关仲裁等事项提供法务支持。

4、切实发挥党建引领作用，弘扬特色企业文化，持续擦亮“爱国建设”金字招牌

公司党委在党的二十大开局之年，积极推进全体党员学深悟透党的二十大精神，做到学思用贯通、知信行合一。根据中央和上级党委统一部署，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育见行见效。推进完成党建入章工作，进一步明确党组织在公司治理结构中的法定地位。重视和加强党组织建设，集团党委、纪委换届工作稳步推进，完成爱建信托党委班子调整，充实爱建证券党委、纪委班子等，落实基层党组织建设与组织工作质量考核评价。依托均瑶党
建实训学校爱建分校平台，提升党员教育培训质效，打造优秀干部人才队伍。弘扬爱建特色企业文化，推出《挚友 郭秀珍大姐》《我们一起坚守》等特色书籍，《爱建视界》“爱国建设与中国式现代化”专辑；完成制作《唐君远—民族工商业翘楚》人物片；举行爱建集团与上海图书馆赠书仪式，向上图捐赠了一批爱建特色文化产品。

5、坚守社会诚信责任，持续提升客户满意度

公司下属爱建信托深入贯彻“践行金融工作政治性、人民性”的战略思想，勇于担负民营信托公司使命责任，探索开辟一条具有自身特色的高质量发展之路。一是获批上交所、深交所累计 90 亿元小微企业经营贷 ABS 发行储架额度，分别发行两期共计 6.6 亿元经营贷ABS，实现创新业务重要突破；二是形成跨条线联动，以党支部建设、品牌宣传为抓手，通过开展“消保知识宣讲进社区”、设计制作公司消保主题宣传台历等活动方式，将党建和企业文化建设融入消保，共同助推消保工作展新绩；三是积极响应监管和银行同业公会号召，贯彻信托文化建设要求，在行业内率先启动，融合中央文件、行业公约、领导论述和原创作品等多种元素，首批完成主要客户联络点“清廉角”建设工作，迈出清廉金融文化建设先行先试、带头示范第一步；四是成功当选中国信托业协会会员理事单位，荣获 21 世纪经济报道“卓越信托公司”等行业奖项。

二、在促进社会可持续发展方面

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