公告日期：2024-07-12

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-045
上海爱建集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公
司”）

担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公
司”或“本公司”）

本次担保额度：本次担保的最高额债权金额为人民币 11 亿元（本次新
担保金额包含原最高额保证合同项下最高额债权金额人民币 11 亿元项
下的担保余额，相关担保情况详见公司临 2023-024 号公告）

本次实际为其提供的担保本金余额为人民币 4.048 亿元（为上述原最高
额保证合同项下债权本金余额）

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一) 担保事项具体情况

2024 年 7 月 11 日，接爱建信托公司报告，爱建信托公司与中国信托业保障
基金有限责任公司（以下简称“信保基金公司”）签署了两笔《流动性支持协议》，后续爱建信托公司将在最高担保额度内根据实际需求分别签订相关业务合同。爱建集团与信保基金公司签署《最高额保证合同》，为上述短期融资业务提供无限连带责任保证，本次《最高额保证合同》担保的最高额债权金额为人民币 11 亿
（详见公司临 2023-024 号公告）。该担保事项具体情况如下：

1、被担保人：上海爱建信托有限责任公司

2、担保人：上海爱建集团股份有限公司

3、担保金额：本次担保的最高额债权金额为人民币 11 亿元

本次新担保金额包含原最高额保证合同项下最高额债权金额人民币 11 亿
元项下的担保余额（详见公司临 2023-024 号公告）

4、担保方式：无限连带责任保证

5、担保期限：以保证合同的约定为准

6、反担保：无

除上述爱建集团提供的担保外，爱建信托公司已将持有的上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）15.0376%的有限合伙份额质押给信保基金公司，目前相关质押手续已办理完毕。

(二) 担保事项审批情况

2024 年 4 月 28 日，爱建集团九届 12 次董事会议审议通过《关于爱建集团
及控股子公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意：2024 年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币 98 亿元（含存续担保余额）。其中，爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保额度为人民币 95.9 亿元（包含公司为控股子公司对外融资提供反担保，额度最大不超过人民币 5000 万元）；有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过至公司 2024 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。其中爱建集团为爱建信托
公司提供预计担保额度不超过人民币 11 亿元。（详见公司于 2024 年 4 月 30 日
对外披露的临 2024-021、025 号公告）

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于爱建
集团及控股子公司 2024 年度对外担保预计的议案》。

本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司；注册地址：上海市徐汇区肇
嘉浜路 746 号 3-8 层；法定代表人：徐众华；注册资本：460,268.4564 万元人
民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：1986 年 8 月 1 日。经营范围：资
金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准……
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