公告日期：2024-09-13

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-058
上海爱建集团股份有限公司

关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于 2024 年
9 月 12 日召开第九届董事会第 15 次会议，审议通过《关于减少公司注册资本及
修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》，因公司 2024 年度实施回购的19,001,500 股公司股份已完成注销，公司股份总数由 1,612,172,278 股减少至1,593,170,778股，公司注册资本相应由1,612,172,278元减少至1,593,170,778元，同时对《上海爱建集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）涉及的股份总数、注册资本等相关条款进行修订；根据相关法律法规规定及公司 2024年第一次临时股东大会授权，本议案无需提请股东大会审议，董事会授权有关人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体情况如下：

一、注册资本减少情况

公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 6 日召开第九届董事会第 11 次
会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本，本次拟回购的资金总额为不低于人民币 0.75 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿元（含）。（详见公司分别于
2024 年 2 月 20 日、3 月 7 日、7 月 5 日披露的临 2024-008、015、044 号公告）
2024 年 9 月 5 日公司完成本次回购，已实际回购公司股份 19,001,500 股，
并于 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销，详见公司于 2024 年
9 月 6 日披露的《爱建集团关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-057）。注销完成后，公司股份总数由 1,612,172,278 股减少至

1,593,170,778股，公司注册资本相应由1,612,172,278元减少至1,593,170,778

元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，需对《公司章程》的对应条款进行修订，本次具体修订内容

如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币壹拾陆亿壹仟 第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿玖仟
贰 佰 壹 拾 柒 万 贰 仟 贰 佰 柒 拾 捌 元 （ RMB 叁 佰 壹 拾 柒 万 零 柒 佰 柒 拾 捌 元 （ RMB
1,612,172,278）。 1,593,170,778）。

第二十条 公司股份总数为壹拾陆亿壹仟贰佰 第二十条 公司股份总数为壹拾伍亿玖仟叁佰壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌（1,612,172,278） 壹拾柒万零柒佰柒拾捌（1,593,170,778）股，股，公司的股本结构为：普通股壹拾陆亿壹仟 公司的股本结构为：普通股壹拾伍亿玖仟叁佰
贰 佰 壹 拾 柒 万 贰 仟 贰 佰 柒 拾 捌 壹拾柒万零柒佰柒拾捌（1,593,170,778）股。
（1,612,172,278）股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的公司章程全文

于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

三、其他事项

根据相关法律法规规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司《关

于减少公司注册资本及修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》经九届

15 次董事会议审议通过后，无需提交股东大会审议。上述变更内容最终以工商

登记机关核准的内容为准。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

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