公告日期：2024-05-21

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二三年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 28 日

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二三年年度股东大会

会议议程

一、会议时间：二○二四年五月二十八日下午一时三十分
二、会议地点：上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室三、会议主持人：张宁董事长
四、出席会议对象：

1、截止到 2024 年 5 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。五、会议议题：

1.公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2.公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

3.公司 2023 年度财务决算报告的议案

4.公司 2023 年度利润分配方案的议案

5.公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

6.公司 2023 年度监事会工作报告的议案

7.关于回购公司股份方案的议案。
六、股东发言
七、现场表决
八、见证律师宣读法律意见书

上海同达创业投资股份有限公司

关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司实现各项合并收入 11,197 万元，发生各项
支出 8,856 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 707 万元，实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润 628 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现合并资产总额 115,567
万元，合并负债总额 58,080 万元，合并净资产总额 57,487 万元，归属于母公司所有者的净资产 41,705 万元，资产负债率 50.26%。
2023 年公司经营业绩变动的主要原因是公司以接受资产赠
与的方式取得了朗绿科技 51.0198%的股权，并纳入公司财务报表合并范围。公司并表朗绿科技后主营业务变更为绿建全流程解决方案、智慧能源运维服务、专项技术服务及智能设备销售业务。
二、公司董事会履职情况

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，召集召开了 2023 年第一次至第三次临时股东大会和公司 2022 年年度股东大会，将公司的重大事项提请股东大会进行了研究和审议；召集召开了十一次董事会会议，对公司经营决策的重大事项进行了研究，确保了公司年度经营管理等各项工作
的顺利推进。报告期内，董事会加强公司经营管理团队建设，树牢合规经营理念，增强员工队伍建设，提升员工凝聚力，聚焦可持续发展主业确立核心任务，明确职责分工，压实工作责任，全力推进合规经营、重大资产重组、接受资产赠与等各项工作，全力以赴确立公司可持续发展主业，保障公司持续健康经营。

2023 年度，公司董事会下设的各专门委员会根据其职责与权限，按照各自议事规则的规定认真履行职责，及时召开各专门委员会会议，为董事会的科学决策提供了专业性的意见和建议，为公司发展起到了积极推动作用。

2023 年度，公司独立董事认真履行职责，积极参加本年度召开的董事会会议，列席公司股东大会，并参与公司重大事项的决策。独立董事对公司规范运作、经营管理、财务状况等重大事项提出了专业性的意见和建议，充分关注公司内部控制制度建设及运行情况，关注公司重大资产重组、接受资产赠与、风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎发表独立意见，切实发挥独立董事应有的作用，维护了全体股东的合法权益。

（一）股东大会及董事会会议情况

1.股东大会召开情况

报告期内，公司董事会召集召开了 2023 年第一次至第三次临时
股东大会和公司 2022 年年度股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议。

2.董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开十一次董事会会议，对公司的有关重大事项进行了认真的研究和审议，具体情况如下：

（1）公司于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式召开了 2023 年度第一
次临时董事会会议，审议通过了关于召开公司 2023 年第一次临时股
东大……
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