公告日期：2024-03-30

上海城投控股股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王广斌）

本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王广斌，于 2023 年 6 月起担任公司独立董事，系
公司第十一届独立董事。

现任同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发展研究院院长，民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室副主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预制装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究室主任，同时担任上海建科集团股份有限公司、杭州新中大科技股份有限公司独立董事。曾任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或
者其附属企业任职，没有直接或者间接持有该公司已发行股
份 1%以上，不是公司的前十名股东，不在直接或者间接持有
公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职，
不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

2.本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有与公
司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
业务往来，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实
际控制人任职。

综上所述，我声明在担任公司独立董事期间不存在影响
独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 1 次股东大会和 11 次董事会。
其中，第十届董事会共召开 5 次会议，第十一届董事会共召
开 6 次会议。本人全部出席应出席会议，具体情况如下：

董事会 股东大会

应参加

独立董事 亲自出席 通讯参会 委托 缺席 列席股东大
董事会

次数 次数 次数 次数 会次数
次数

王广斌 6 6 4 0 0 1

本人对董事会的各项议案均进行了客观审慎的思考，并

在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回
复。在会议召开过程中，本人能够就审议事项与其他董事进
行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司
提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期
内，本人对公司董事会各项会议议案在认真审阅的基础上均
表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略
与 ESG 委员会 3 个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会
的召集人和战略与 ESG 委员会的委员。

本人任期内，薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会未
召开会议。

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略与 ESG 委员会

独立董事 应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会
次数 次数 次数 次数 次数 次数

王广斌 / / 0 0 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人共参加了 1 次独立董事专门会议，会议
审议通过了《关于参与保障性租赁住房公募 REITs 项目战
略配售暨关联交易的议案》。本人认真审议了该项议案，并
发表了同意的审核意见。

独立董事专门会议

独立董事

应参会次数 亲自出席次数 通讯……
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