公告日期：2024-03-30

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-005
上海城投控股股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于 2024 年 3 月 19 日以书面方式向各位监事发出了召开第十
一届监事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 29 日 15
时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

（三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2023 年年度报告》及摘要

（四）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2023 年度社会责任报告》

上述第（一）项议案尚需提交公司股东大会表决。

三、监事会对公司 2023 年年度报告的审议意见

根据《证券法》《股票上市规则》等相关规定，对董事会编制的公司 2023 年年度报告全文进行了审核。公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够客观、真实、公允地反映公司 2023 年年度经营管理和财务状况等事项。并且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会
2024 年 3 月 30 日

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