公告日期：2024-10-31

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-035
上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2024 年 10 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第
十一届董事会第十五次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2024 年第三季度报告》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 10 月 31 日的
《上海证券报》。

（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于增补董事的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意增补王锋先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。

（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2024 年 10 月 31 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-
036。

上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日

附：王锋先生简历

王锋，男，汉族，1981 年 12 月出生，安徽籍，中共党
员，研究生学历，工学硕士，工程师。历任上海市浦东新区建设(集团)有限公司项目总工，上海市市政工程管理局建设运营管理处公务员，上海市建设交通委工程建设处(市重大办)副主任科员、主任科员，上海市水务局、市海洋局建设管理处主任科员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、综合协调处处长，现任上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)。

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