公告日期:2024-06-06
证券代码:600650 证券简称:锦江在线 公告编号:2024-018
900914 锦在线 B
上海锦江在线网络服务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点:上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会报告 √ √
2 2023 年度监事会报告 √ √
3 2023 年度财务决算报告 √ √
4 2023 年年度报告 √ √
5 关于 2023 年年度利润分配的议案 √ √
6 关于 2024 年度变更会计师事务所的议案 √ √
7 关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》 √ √
及其附件的议案
8 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √ √
9 关于为控股子公司提供财务资助的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项至第六项议案已经公司第十届董事会第十四次会议、公司第
十届监事会第九次会议审议通过;公司第十届董事会第十四次会议决议公告、
公司第十届监事会第九次会议决议公告、公司 2023 年年度报告摘要已于 2024
年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站;公
司 2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站。
上述第七至第九项议案已经公司第十届董事会第十八次会议、公司第十
届监事会第十一次会议审议通过;公司第十届董事会第十八次会议决议公告、
公司第十届监事会第十一次会议决议公告、关于修订《公司章程》及其附件
的公告、关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助的公告已于 2024 年 6 月
6 日刊登在《上海证……
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