公告日期：2024-08-24

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-033

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面方式发出会议通知和相
关材料，并于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，
公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由许铭董事长主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

本议案已经公司董事会审计与风控委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司 2024 年半年度报告及摘要。

二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

本议案已经公司董事会审计与风控委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的《锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日

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