公告日期：2024-05-23

辽宁申华控股股份有限公司

2023 年度股东大会

文 件

二〇二四年五月三十日

目 录

2023 年度股东大会会议议程........2
议案一：《2023 年度董事会报告》......3
议案二：《2023 年度监事会报告》......8
议案三：《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》..........10
议案四：《2023 年度利润分配方案》.........11
议案五：《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》.........12
议案六：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案..........15
议案七：关于公司 2024 年度担保计划的议案..........16
议案八：关于公司（不含子公司）2024 年度融资计划的议案...... 17
附件：2023 年度独立董事述职报告...... 18

辽宁申华控股股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

时 间：二〇二四年五月三十日 下午 14：00
会议议程：
一、会议主持人宣布辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度股东大会开始；
二、审议 2023 年度股东大会会议议案；

1、《2023 年度董事会报告》；

2、《2023 年度监事会报告》；

3、《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》；

4、《2023 年度利润分配方案》；

5、《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》；

6、关于公司 2024 年度日常关联交易的议案；

7、关于公司 2024 年度担保计划的议案；

8、关于公司（不含子公司）2024 年度融资计划的议案。
三、通报事项：2023 年度独立董事述职报告。
四、大会表决；
五、股东代表发言；
六、回答股东质询；
七、宣布现场投票表决结果；
八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。

2023 年度股东大会会议文件之一
2023 年度董事会报告

各位股东：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将董事会 2023 年主要工作和 2024 年工作安排报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2023 年，是我国经济和社会活动恢复全面正常发展的第一年，面对国内外环境的复杂局面、需求不足消费下滑的巨大的压力，公司间接控股股东华晨集团重整带来的一系列影响等挑战，公司全体员工勇往直前、攻坚克难、团结一心推进公司经营，全力以赴化危机、稳生产，确保了公司各项业务有序发展。报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、汽车销售板块

2023 年，国内市场形势严峻，公司的主力销售区域华东地区遭受了严重冲击，各家 4S 店受到不同程度的影响，客流下滑和物流不畅，产品供应节奏被打乱，给汽车销售工作造成很大压力，对汽车经销商而言是极为艰难的一年。2023 年，公司宝马板块整车销售收入出现下滑，年内实现销售收入 50.19 亿元，同比下降 14.07%，毛利 28.94
亿元，同比下降 19.87%，归母净利润 2507.62 万元，同比下降 23.42%，销售台数 12,214
台，同比下降 19.02%。项目建设方面，宝马板块完成了鞍山华宝领创及扩建项目。

2、申华金融大厦租赁

报告期内，申华金融大厦在以往的基础上再深挖潜力，积极推进招商工作，实现一定进展，在目前整体的楼宇出租市场仍处于低迷阶段的情况下，大厦新增出租面积 1600平米左右，完成新签约客户五家，整体出租率为 92%，营收和利润均突破了申华金融大厦历史新高。

3、非主营业务板块

汽车文化产业园领域。报告期内，公司保持渭南、开封两个汽车文化博展中心项目稳定运营。渭南汽博园加大招商引资力度，优质品牌不断增多，年内新增 8 个品牌店开业，累计签约落地品牌达 27 个。园区不断丰富汽车产业业态，积极筹建“申华二手车交易市场”，配合打造“高新区钣喷共享中心”，深耕商用车市场，新增入驻品牌 4 个，累计完成 24 个品牌入驻，商业价值不断扩大。开封汽博园一期项目开业运营 6 个汽车
品牌 4S 店，二手车市场及车驾管便民服务点各一家，年内新入驻机动车检车企业 1 家；二期项目初步与开封顺发投资有限公司达成合……
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