公告日期：2024-08-31

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-43 号

辽宁申华控股股份有限公司

第十二届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 30 日以通
讯方式召开，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，公司全体监事出席并表决。公司高管列席了会议。会议由监事会主席刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

一、 关于应收款项信用减值准备核销的议案；

该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2024 年 8 月 31 日发布的临 2024-44 号公告）

二、 关于《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案。

该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2024 年半年度主要经营数据公告》
详见公司于 2024 年 8 月 31 日发布的临 2024-45 号公告）

备查文件：第十二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日

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