公告日期：2024-10-12

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-079
中安科股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议
于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。经全体董事同意，本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署和解协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于签署和解协议的公告》（公告编号：2024-082）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十二日

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