公告日期：2024-07-31

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-086
债券代码：163038 债券简称：19豫园01

债券代码：163172 债券简称：20豫园01

债券代码：185456 债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第三十次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 26 日发出通知,并于 2024 年 7
月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。
本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：1、因（1）激励对象石磊、于佳、金涛、陆丽羽、崔镝、李雪松、芮胜宇、钟龄瑶、沈华君、施晓倩、郑乐天、吴建杰、陈光熠、曹先锋、邱志强、顾钦、高泽、钱晓军、季雨婷、舒平、张来已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象龚平已辞去公司董事职务，胡庭洲、唐冀宁、张弛已辞去公司高级管理人员职务并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（3）激励对象阙振元、施一晨、张来、徐创越 2023 年度个人业绩考核结果未达到“达标”，不满足解除限售条件。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票共计 1,764,040 股（其中 2021 年限制性股票激励计划 164,900 股，
回购价格为人民币 5.37 元/股，回购总价款为人民币 885,513.00 元；2022 年限
制性股票激励计划 944,540 股，回购价格为人民币 3.82 元/股，回购总价款为人
民币 3,608,142.80 元；2023 年限制性股票激励计划 654,600 股，回购价格为人
民币 3.79 元/股，回购总价款为人民币 2,480,934.00 元），并同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的 2023 年度现金股利。2、本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024－088）。

二、 《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>
的关联交易议案》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨、王基平、
倪强、徐晓亮、郝毓鸣回避表决，该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临 204-090）
三、 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
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