公告日期：2024-07-23

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-035 号
信达地产股份有限公司

第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦
A 座 10 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,113,469,504

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.1079

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，公司董事任力先生、魏一先生、陈瑜先生、

梁志爱先生因工作原因未能出席会议，独立董事霍文营先生、卢太平先生、

王扬女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事张伟先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,101,759,585 99.4459 10,401,918 0.4921 1,308,001 0.0620

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,111,933,602 99.9273 277,001 0.0131 1,258,901 0.0596

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2 关于变更会计师 27,946,758 94.7904 277,001 0.9395 1,258,901 4.2701
事务所的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕律师、仲路漫律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人

员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日

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