公告日期：2024-04-30

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

2023 年，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督责任，现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司独立董事陆建忠、独立董事毛振华、董事蒋高明、董事赵宏阳组成公司第十一届董事会审计委员会，审计委员会召集人由会计专业独立董事陆建忠担任。2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的专业知识及经验，在监督外部审计机构、指导公司内部审计、审核公司财务信息及披露、续聘会计师事务所等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

陆建忠：男，生于 1954 年 5 月，上海财经大学经济学学士，中国注册会计
师，副教授。曾任上海海事大学财会系讲师、副教授，普华永道中天会计师事务所、中兴华会计师事务所合伙人，上海德安会计师事务所、大信会计师事务所、大华会计师事务所注册会计师、公司第十届董事会独立董事。现任杭州海康威视数字技术股份有限公司股东监事、中远海运发展股份有限公司独立董事、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、天津银行股份有限公司独立非执行董事、公司第十一届董事会独立董事。

毛振华：男，1964 年出生，博士研究生。曾任国务院研究室副处级研究员。现任中诚信投资集团有限公司董事长、中国诚信信用管理股份有限公司董事长、申港证券股份有限公司董事、美瑞健康国际产业集团有限公司非执行董事、渤海银行股份有限公司独立董事、中国通商集团有限公司独立非执行董事、公司第十一届董事会独立董事。

蒋高明：男，生于 1971 年，中国国籍，博士研究生，上海交通大学工商管理硕士，上海高金-亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士。历任中金投资（集团）有限公司投资部经理、中金房地产（集团）有限公司总裁、上海交大昂立股份有限公司总裁。现任中金投资（集团）有限公司总裁、公司第十一届董事会董事。

赵宏阳：男，生于 1987 年 8 月，中国人民大学本科学历。历任长甲集团地
产总裁助理、公司第十届董事会董事。现任长甲集团总裁、执行董事兼资产管理中心总经理、长甲文旅集团执行总裁、公司第十一届董事会董事。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席
会议，并积极对相关议题发表专业意见，具体如下：

召开日期 会议名称 事项

2023 年 4 月 12 2022 年年度报告 1 听取汇报 2022 年年度报告审计情况等

日 沟通会

1 审议《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要
2 审议《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报
告》

3 审议《公司关于计提资产减值准备及核销资产的
第十一董事会审 议案》

2023 年 4 月 26 计委员会第三次 4 审议《公司 2022 年度财务决算报告》

日 会议 5 审议《公司 2022 年度利润分配预案》

6 审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》

7 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》

8 审议《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的
议案》

9 审议《公司 2023 年第一季度报告》

2023 年 8 月 18 第十一届董事会

日 ……
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