公告日期：2024-04-30

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人高峰，作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，自 2023 年 11 月履职后，严格按照《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律法规及《公司章程（2023 年 10
月修订）》、《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度相关履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

高峰：男，生于 1969 年，复旦大学 EMBA。曾任齐鲁国际控股有限公司行政
总裁、中泰金融国际有限公司董事长兼行政总裁、鲁信国际金融有限公司董事长兼行政总裁，现任中湾国际金融有限公司董事长、公司第十一届董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月
修）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年修订）》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度出席会议情况

（一）出席董事会情况

本人作为企业管理方面的专业人士，在公司董事会召开前，对公司提供的议案及相关资料等内容进行认真审阅，为参加会议做充分准备，在董事会会议上积极参与议题的讨论并从专业角度提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。2023 年度，公司共召开 4 次董事会，本人履职期间亲自出席了 1次董事会会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，积极参与讨论议案并提出合理建议，对公司关联交易、出售资产等议案严格把关，以严谨的态度行使表决权，为董事会作出科学决策发
挥积极作用，本人对董事会审议的各项议案均无异议，均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情形。

本人出席董事会情况如下：

参加董事会情况

独立董事 是否连续两次
姓名 本年应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 未亲自出席会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 议

高峰 1 1 1 0 0 否

（二）出席股东大会情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，分别是 2022 年年度股东大会、2023
年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会。本人履职期间，未召开股东大会。

（三）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并分别制定相应的议事规则。本人为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委员。

2023 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会，本人履职期间未召开薪酬
与考核委员会。

2023 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人履职期间未召开提名委
员会。

（四）参与独立董事专门会议情况

2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律法规及《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》的有关规定，公司召开第十一届董事会独立董事第一次专门会议，本人出席独立董事第一次专门会议，认真审议关联租赁相关资料，以审慎、客观的态度行使表决权，认真履行职责，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

三、现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人履职期间通过通讯、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司各项经营管理工作情况，并通过定期审阅公司管理快报和证券信息月报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。同时，公司相关人员也在公司召开董事会会议前，准备好会议材料并及时准确传递，为独立董事工作开展提供便利条件，有效配合独立董事的工作。

四、行使独立董事特别职权的情况

本人履职期间，未行使以下特别职权，主要包括：独……
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