公告日期：2024-03-08

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-005

上海外服控股集团股份有限公司

关于回购注销部分A股限制性股票及调整回

购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次 A 股限制性股票回购数量：201,800 股

本次 A 股限制性股票回购价格：3.21 元/股

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开

第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票以及调整回购价格，现将相关事项公告如下：

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 1 月 27 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了

《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 1 月 27 日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了

《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》《关于公司 A 股限制性股票激励计划

实施管理办法的议案》。监事会对《激励计划（草案）》及相关事项发表核查意见。

3、2022 年 3 月 2 日，公司披露了《关于 A 股限制性股票激励计划获得上海

市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意上海外服控股集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕52 号），原则同意公司实施本激励计划。

4、2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 7 日期间，激励对象名单在公司内部进

行了公示。在公示期内，没有激励对象不参与本次激励计划，公司未接到与激励

计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 3 月 8 日，公司披露了《监事会关于

公司 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2022 年 2 月 26 日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

公司独立董事谢荣先生受其他独立董事的委托作为征集人，自 2022 年 3 月 9 日

至 2022 年 3 月 11 日（上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00）就公司拟于 2022

年 3 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的《关于公司 A 股限制性

股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

6、2022 年 3 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股

限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 3 月 17 日披露了《2022 年

第一次临时股东大会决议公告》《关于公司 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2022 年 3 月 16 日，公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监

事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见。

8、2022 年 5 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司出具的《证券变更登记证明》，激励计划首次授予登记已于 2022 年 5 月 24 日

完成，共向 213 名激励对象授予限制性股票 2,001.73 万股。2022 年 5 月 26 日，

公司披露了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。……
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