公告日期:2024-10-16
证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:2024-043
上海外服控股集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 10 月 31 日 9 点 30 分
召开地点:上海市虹口区曲阳路 1000 号 3 楼虹桥厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024 年 10 月 31 日
至2024 年 10 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于出售全资孙公司部分股权或将构成关联交 √
易的议案
累积投票议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事(5)人
2.01 陈伟权 √
2.02 朱海元 √
2.03 归潇蕾 √
2.04 唐雯 √
2.05 韩雪 √
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
3.01 谢荣 √
3.02 朱伟 √
3.03 孙志祥 √
4.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事(2)人
4.01 陈璘 √
4.02 顾朝晖 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议、第三十次会议,第十一届
监事会第二十次会议审议通过,并于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 16 日披
露在上海证券交易所网站(www.sse.co……
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