公告日期：2024-04-30

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-015

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十三次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号
前滩世贸中心二期 D 栋）以现场结合通讯方式召开，会议应当参会董事 9 人，实际参会董事9人（其中独立董事王忠以通讯方式参会）。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

本项议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司 2023 年年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2023年年度财务报告及摘要提交董事会审议。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2023年年度报告的确认意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本项议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度董事会报告、年度工作报告以及 2024 年度工作计划
报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

公司《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《采用公允价值计量的 2023 年度模拟报表》

同意由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《执行商定程序的专项报告》，并随公司年度报告一同全文披露，详见上海证券交易所网站 ：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《2023 年度利润分配的预案》

同意公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 4,812,931,457 股为
基数，按每 10 股向全体股东分配现金红利 1.14 元（含税），共计分配现金红利548,674,186.10 元。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

本项预案为公司利润分配方案，详见专项公告《2023 年度利润分配方案公告》
（编号：临 2024-017）。

本项预案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》

《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《2024 年度融资方案》

1、同意 2024 年度（2023 年年度股东大会表决通过之日起至 2024 年年度股东
大会召开前日）公司有息负债余额拟不超过 760 亿元。融资品种包括但不限于银行贷款等间接融资、关联方借款（包含接受控股股东贷款）、各类债券及资产证券化（含在银行间市场发行的各类产品，交易所市场发行的各类产品）等。

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