公告日期：2024-04-30

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-023

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于修订或制定《公司章程》等制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）

治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》

《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规

定，并结合实际情况，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第十三次会

议审议通过了《修订<公司章程>及其附件的议案》《制定及修订公司<独立董事

工作制度>等 11 项制度的议案》。同日，公司召开了第九届监事会第十三次会议

审议通过了《修订<监事会议事规则>的议案》。具体内容如下：

一、公司章程及其附件的修订情况

（一）《公司章程》的修订内容

公司章程 公司章程

（2023 年 7 月 28 日修订） （2024 年 4 月 29 日修订）

第一章 总则 第一章 总则

第二条 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司系依 第二条 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司系依
照《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂行规定》 照《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公
司经上海市建设委员会“沪建经(92)第 430 号文”批准，以募 司经上海市建设委员会“沪建经(92)第 430 号文”批准，以募
集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执 集方式设立；在上海市工商行政管理局上海市市场监督管理局照。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依 注册登记，取得营业执照。公司已按照有关规定，对照《公司
法履行了重新登记手续。 法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第六条 公司住所：上海市浦东大道 981 号，邮政编号： 第六条 公司住所：中国（上海）市自由贸易试验区浦东
200135 大道 981 号，邮政编号：200135

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：充分利用浦东开发的各项优 第十三条 公司的经营宗旨：充分利用浦东开发开放的各
惠政策，吸收国内外投资，引进先进管理经验，加速陆家嘴金 项优惠政策，吸收国内外投资，引进先进管理经验，加速陆家
融贸易区开发建设和功能完善，为股东赢取利润。 嘴金融贸易区开发建设和功能完善以“服务国家战略，引领城
市生长，缔造美好生活”为使命，努力成为具有卓越竞争力的
现代服务业综合运营商，为股东赢取利润。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、 第十四条 经……
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