公告日期：2024-05-21

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-031

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在上海市浦东新区龙阳路 2277 号（近芳甸路）永
达国际大厦二楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应当参会董事 9 人，实际参会董事 8 人（其中：董事刘广安以通讯方式参会，独立董事黄峰委托独立董事何万篷发表意见并签署文件）。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

经董事会审议，选举徐而进先生担任公司董事长，蔡嵘先生担任公司副董事长。
以上人选的任期与第十届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司第十届董事会设立专门委员会的议案》

经董事会审议，公司第十届董事会设立战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会四个专门委员会，人员组成情况如下：

1、战略决策委员会

主任委员：徐而进

委员：蔡嵘、王韫、黎作强、刘广安、王忠、孙加锋、何万篷、黄峰

2、薪酬与考核委员会

主任委员：何万篷

委员：徐而进、刘广安、王忠、黄峰

主任委员：王忠

委员：徐而进、蔡嵘、孙加锋、何万篷

4、审计委员会

主任委员：黄峰

委员：蔡嵘、王韫、孙加锋、何万篷

以上各专门委员会人选的任期与第十届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

经董事会审议，决定聘任邓佳悦先生担任公司总经理，任期与第十届董事会任期一致（简历见附件）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。其中，财务总监聘任事宜已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
经董事会审议，决定聘任周翔先生、贾伟先生、许平先生、马越先生担任公司副总经理；聘任王辉女士担任公司董事会秘书（公司副总经理级）；聘任周卉女士担任公司财务总监（简历见附件）。

上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，决定聘任闵诗沁女士、吴敏女士担任公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致（简历见附件）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年五月二十一日
附件：高级管理人员简历

邓佳悦，男，1980 年 4 月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，经济师。
历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部招商员、招商销售助理，上海金桥（集团）有限公司招商部招商主管，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司租售中心业务主任、住宅部业务主任、营销中心业务主任、业务经理、业务主管、居住产品发展中心业务主管、总经理助理（主持工作）、副总经理（主持工作）、计划部副总经理（主持工作）兼人力资源部副总经理（主持工作）、计划部总经理。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委副书记、副总经理兼人力资源部总经理。

周翔，男，1964年8月出生，中共党员，大学学历，工学学士，正高级工程师。历任：上海市第五建筑工程公司项目经理，上海陆家嘴(集团）有限公司动迁住宅建设分公司项目经理，上海陆家嘴（集团）有限公司总师室工程师，上海陆家嘴东城开发有限公司工程部经理，上海陆家嘴金融贸易区开发……
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