公告日期：2024-05-21

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2024-030
900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

其中：A 股股东人数 24

境内上市外资股股东人数（B 股） 66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,319,435,857

其中：A 股股东持有股份总数 3,237,885,560

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 81,550,297

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.9691
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.2747

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.6944
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘广安、独立董事黄峰因工作安排
冲突未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事王雪梅因工作安排冲突未出席
本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,237,750,677 99.9958 70,183 0.0022 64,700 0.0020

B 股 81,529,397 99.9744 20,900 0.0256 0 0.0000

普通股合计： 3,319,280,074 99.9953 91,083 0.0027 64,700 0.0020

2、 议案名称：2023 年度董事会报告、年度工作报告以及 2024 年度工作计划报
告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,237,715,777 99.9948 105,083 0.0032 64,700 0.0020

B 股 81……
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