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公告日期：2024-07-16
股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-044
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024
年第一次临时会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应参会监事 5 人，
实际参会监事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经监事会审议，本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，是公司基于实际募集资金金额少于原计划募集资金金额，结合募投项目实际情况，并提高资金使用效率而做出的决策。本次调整事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募投项目或损害公司股东利益的情形。同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
经监事会审议，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已履行必要的决策程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。同
意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇二四年七月十六日
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