公告日期：2024-04-30

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-016
债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

债券代码：137566 债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董 事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。
●该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成 依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 28 日，公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议
审议通过，并形成如下决议：

（1）公司与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属关联公司发生的关 联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，属于公司日常经营需要；
（2）此类关联交易的发生能够遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交 易的定价符合市场规律且遵循了市场的公允价格，不存在损害公司及中小股东利 益的情形；

（3）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而 形成对关联方的依赖；

（4）本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意 将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议，在公司董事会审 议该议案时，关联董事应当回避表决。

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2、2024 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于
公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4 票同 意；0 票反对；0 票弃权。

3、该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。关联股东将在股东
大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 生金额差异较大的
原因

西安高科幕墙门窗有限 20.00 原预计业务未发生
公司

向关联人提供 西安高新区城乡发展有 原预计项目策划服
劳务 限公司 400.00 74.16 务减少

小 计 420.00 74.16

西安高科幕墙门窗有限 3,350.00 原预计业务未发生
公司

西安新天宏项目管理有 323.20 10.47 原预计招标代理服
限责任公司 务减少

西安市高新区天翔建设 5.00 原预计业务未发生
有限公司

西安高新区竣策勘测有 15.00 10.42

限公司

接受关联人提 西安高新枫叶物业服务 ……
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