公告日期:2024-04-30
天地源股份有限公司
Tande Co. ,Ltd.
证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-013
债券代码:185167 债券简称:21天地一
债券代码:185536 债券简称:22天地一
债券代码:137566 债券简称:22天地二
天地源股份有限公司
关于公司2023年度增加日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董
事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易金额不会对关联方形成
依赖,是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2023 年度,天地源股份有限公司(以下简称公司)预计全年发生日常关联
交易总额 12,947.60 万元,全年实际发生关联交易总额 5,780.61 万元,实际发生
关联交易总金额未超出年度预计总金额。由于实际经营业务需要,公司向西安高 科物流发展有限公司(简称高科物流)实际发生的购买商品业务超出年初预计金 额。高科物流为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司,根据《上 海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述交易属于关联方交易。具体明细为:
单位:万元
关联交易类别 关联人 业务类型 2023年预计 2023年实际
金额 发生金额
向关联人购买商品 西安高科物流发展有限公司 购买商品 48.00 559.46
合计 48.00 559.46
(二)关联交易履行的审议程序
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1、2024 年 4 月 28 日,公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议
审议通过,并形成如下决议:
(1)本次关联交易可以进一步提高公司的运营效率,有利于维护公司和全体股东的利益;
(2)本次关联交易能够遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易的定价合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形;
(3)本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议,在公司董事会审议该议案时,关联董事应当回避表决。
2、2024 年 4 月 28 日,公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度增加日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,表决结果:4票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议表决。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、关联方介绍及关系
企业名称:西安高科物流发展有限公司
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:916101317578397136
法定代表人:康辉
注册资本:23,800 万元人民币
经营范围:水泥制品制造;园林绿化工程施工;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;棉、麻销售;牲畜销售;农副产品销售;食用农产品批发;针纺织品及原料销售;日用百货销售;家用电器销售等……
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