公告日期：2024-04-30

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-011
债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

债券代码：137566 债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十次会议于 2024
年 4 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2024 年 4 月 17 日以邮件、
短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）2023 年度董事会工作报告

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）2023 年度总裁工作报告

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）2023 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于会计政策变更的议案

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，自 2023
年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策相关内容进行变更。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-012）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）关于公司 2023 年度增加日常关联交易的议案

2023 年度，公司预计全年发生日常关联交易总额 12,947.60 万元，全年实际
发生关联交易总额 5,780.61 万元，实际发生关联交易总金额未超出年度预计总金额。由于实际经营业务需要，公司向西安高科物流发展有限公司实际发生的购买商品业务超出年初预计金额。西安高科物流发展有限公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-013）。

关联董事回避表决。该议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对 2023 年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计 68,089.16 万元。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-014）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）关于公司 2023 年度财务决算的议案

2023 年度公司营业收入 1,152,597.70 万元（为合并报表数，以下同），减去
营业成本 1,009,028.62 万元、税金及附加 39,038.85 万元、销售费用 24,201.50 万
元、管理……
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