公告日期:2024-04-30
天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-022
债券代码:185167 债券简称:21 天地一
债券代码:185536 债券简称:22 天地一
债券代码:137566 债券简称:22 天地二
天地源股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
天地源股份有限公司(以下简称公司)下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(以下简称西安天地源)拟收购西安檀德典森企业管理有限公司(以下简称檀德典森)持有的西安天地源锦程房地产开发有限公司(以下简称锦程公司)10%股权。本次交易对价为 0 元。
本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
(一)基本情况
2020 年 10 月,经公司第九届董事会第三十次会议审议同意,公司下属全资
子公司西安天地源与檀德典森共同出资设立锦程公司。锦程公司注册资本 10,000万元,其中西安天地源出资9,000万元,占锦程公司90%股权;檀德典森出资1,000万元,占锦程公司 10%股权。截止目前,锦程公司无实质性经营活动。
现根据经营发展需要,西安天地源拟收购檀德典森持有锦程公司 10%股权(以下简称标的股权)。本次交易对价为 0 元。
(二)董事会审议情况
1、公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。表决结果为:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限,因此,该议案无需提交股东大会审议表决。
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天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
3、此次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方基本情况
企业名称:西安檀德典森企业管理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2018 年 9 月 17 日
注册地址:陕西省西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心 27
层
法定代表人:曾启飞
注册资本:5 万元人民币
公司股东:曾启飞,持有 50%股权;梁蕾,持有 50%股权
经营范围:企业管理咨询,广告的设计,企业品牌策划,企业项目策划咨询,商务信息咨询等
截止 2023 年 12 月 31 日,檀德典森总资产 8.46 万元,净资产 3.97 万元,负
债总额 4.49 万元;2023 年营业收入 0 万元,净利润-0.02 万元。
该公司系公司员工跟投有限合伙企业的管理公司。
三、交易标的基本情况
公司名称:西安天地源锦程房地产开发有限公司
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2020 年 10 月 28 日
注册地址:陕西省西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层
法定代表人:赵睿
注册资本:10,000 万元人民币
公司股东:西安天地源,持股 90%;檀德典森,持股 10%
经营范围:房地产咨询,土地使用权租赁,物业管理,房地产开发经营等
经审计,截止 2023 年 12 月 31 日,锦程公司总资产 32.24 万元,净资产 0.14
万元,负债总额 32.10 万元;2023 年营业收入 0 万元,净利润-0.03 万元。
截止 2024 年 3 月 31 日,锦程公司总资产 529.44 万元,净……
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