公告日期：2024-07-13

天地源股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：天地源股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：天地源
股票代码：600665.SH
收购人：西安高科地产有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 座 20 层

签署日期：二〇二四年七月

收购人声明

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在天地源拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在天地源拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人及其董事或者主要负责人，保证收购报告书摘要及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节收购人介绍 ...... 4
第二节本次收购的目的和决定 ...... 12
第三节本次收购方式 ...... 14
第四节免于发出要约的情况 ...... 18
收购人及其法定代表人声明 ...... 19

释义

在本收购报告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书摘要 指 天地源股份有限公司收购报告书摘要

上市公司/天地源 指 天地源股份有限公司

收购人/高科地产 指 西安高科地产有限公司

高科集团 指 西安高科集团有限公司

高新地产 指 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司

西安高新管委会 指 西安高新技术产业开发区管理委员会

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

因高科集团内部股权重组需要，进一步深化国有企业改革，
提高国资运营效率，做强做优做大国有资本和国有企业，由
高科地产通过无偿划转方式受让高科集团持有的高新地产
本次收购 指 100%股权导致上市公司控股股东高新地产之控股股东发生
变更。交易完成后，高科地产将持有高新地产 100%的股权，
并通过高新地产间接持有天地源 497,000,938 股股份，持股
比例为 57.52%

《公司章程》、公司章程 指 《天地源股份有限公司章程》
《关联交易管理制度》、 指 《天地源股份有限公司关联交易管理制度》
关联交易管理制度

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《企业国有资产法》 指 《中华人民共和国企业国有资产法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，本收购报告书摘要中出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的情形均因四舍……
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