公告日期：2024-04-26

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-020
无锡市太极实业股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届
董事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4
月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9 名，实到 8 名，董事黄睿先生因公出差，委托董事李佳颐女士代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《董事会 2023 年度工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2023 年年度报告及摘要》

2023 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《2023 年度财务决算》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《2024 年度财务预算》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发
布的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发
布的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-023）。

董事会认为：公司本次担保系根据子公司太极半导体（苏州）有限公司、无锡太极国际贸易有限公司业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《2023 年度利润分配预案》

议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年归
属于母公司股东的净利润 730,328,193.45 元，截至 2023 年年底，母公司累计可供股东分配的利润为 474,027,606.21 元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）
向全体股东分配，共派发现金 221,149,968.69 元，母公司剩余未分配利润
252,877,637.52 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2023 年公司归属于母公司股东净利润的 30.28%。2023 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：为了客观、准确和公允地反映太极实业截至 2023 年 12……
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