公告日期：2024-04-26

无锡市太极实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（王晓宏）

作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“太极实业”）的独立董事，本人在 2023 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相关法律法规的要求，现将 2023 年度（以下简称“报告期”）工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况

2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会
议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、方皛先生及本人担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分之一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专业知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。

本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

王晓宏，女，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计师。曾任郊区物资局机电设备公司主办会计；南长区南信审计事务所项目经理；无锡中证会计师事务所有限公司发起人。现任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长，太极实业独立董事。

作为公司的独立董事，本人已向公司董事会提交独立性自查报告。本人满足《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 3 次股东大会，本人参会情况如下
表。在董事会和股东大会召开前，本人能详细阅读会议资料，从财务专业角度对

议案进行分析，发表专业性独立意见和合理化建议。其中，本人在对董事会各项

议案细致了解、充分讨论的前提下，审慎行使表决权利，并对相关事项发表了事

前审核意见或独立意见。报告期内，本人对董事会议案均投出赞成票，董事会所

审议的议案均获得通过。

以通讯方 是否连续两次未 出席股东
独立董 本年应参加 亲自出 式参加次 委托出 缺席 亲自参加会议，也 大会的次
事姓名 董事会次数 席次数 数 席次数 次数 不委托其他董事 数
出席

王晓宏 11 11 9 0 0 否 3

报告期内，本人不存在无故缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委

员会共 4 个专门委员会，本人在公司董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员

会、审计委员会担任职务并开展相关工作。

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集召开了 5 次审计委员

会会议，对公司财务会计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、会

计师事务所选聘等事项进行审议。此外，报告期内，本人还出席了 1 次薪酬与考

核委员会会议，参与对 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的审

议；出席了 2 次独立董事专门会议，参与对公司日常关联交易事项的审议。本人

按时参加各次会议，不存在无故缺席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议

的情况，并在会前认真审阅议案，以严谨态度行使表决权，积极履行了董事会专

门委员会委员和独立董事的相关职责。

（三）日常职责履行情况

（1）行使独立董事职权的情况

本人积极参与董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议的决策并对相

关事项发表明确意见，监督公司与……
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