公告日期：2024-04-26

无锡市太极实业股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，我们根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本着客观、公平、公正的原则，对公司第十届董事会第十八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下：

1、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预
计的独立意见

我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法规的要求，对公司的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为公司及子公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小股东利益的情况。

公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于正常的日常业务往来，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司经营发展的需要，交易事项是按照“自愿、公平、等价、有偿”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因此，我们同意本议案并同意提交公司股东大会审议。

2、关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的独立意见

公司本次担保系根据子公司太极半导体（苏州）有限公司和无锡太极国际贸易有限公司业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜并同意提交公司股东大会审议。

3、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见

本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符
合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

4、关于 2023 年度计提资产减值准备的独立意见

公司 2023 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，同意本次计提资产减值准备。

5、关于续聘公司 2024 年度审计机构的独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，在 2023 年度审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘该事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构并同意提交公司股东大会审议。

6、关于 2023 年度公司董事薪酬的独立意见

2023 年度董事的薪酬方案系依据公司薪酬管理制度确定，符合市场薪酬水平、公司经营情况及其个人履职情况，有利于促进公司董事勤勉尽责，推动公司长远发展。薪酬方案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意关于 2023 年度公司董事薪酬的议案，并同意提交公司股东大会审议。

7、关于 2023 年度公司高级管理人员（不兼任董事）薪酬的独立意见

2023 年度高级管理人员的薪酬方案系依据公司薪酬管理制度确定，符合市场薪酬水平、公司经营情况及其个人履职情况，有利于促进公司高级管理人员勤勉尽责，推动公司长远发展。薪酬方案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案。

8、关于 2023 年度内部控制评价报告的独立意见

我们根据法律法规的有关要求，对公司董事会编制的公司内部控制评价报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：2023 年度公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度施行有效。我们对公司《2023 年
度内部控制评价报告》表示同意。

9、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部文件要求进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。