公告日期：2024-04-30

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2024-007
浙江尖峰集团股份有限公司

十二届2次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2024 年 4 月 15 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了
本次董事会会议通知。

（三）2024 年 4 月 26 日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《2023 年度总经理工作报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、通过了《2023 年度财务决算报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告将提交股东大会审议。

3、通过了《2023 年度利润分配预案》

董事会审议并通过了该预案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024-009）。

该预案将提交股东大会审议。

4、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2024-010）。

本议案需提交股东大会审议。

5、通过了《2023 年年度报告及其摘要》

董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该报告需提交股东大会审议。

6、通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见《关于召开 2023 年度股东大会的公告》（临 2024-011）。

7、通过了《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、通过了《2023 年度内部控制评价报告》

董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

9、通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会审议并通过了该议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。审计委员会事前审议并通过了该议
案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-012）。

该议案将提交股东大会审议。

11、通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、通过了《2024 年第一季度报告》

董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。