公告日期：2024-06-14

杭州天目山药业股份有限公司

章程修正案

原章程内容 修改后章程内容

第七十条 股东大会由董事长主持。 第七十条 股东大会由董事长主持。董 董事长不能履行职务或不履行职务 事长不能履行职务或不履行职务时， 时，由副董事长主持，副董事长不能 由半数以上董事共同推举的一名董事 履行职务或者不履行职务时，由半数 主持。
以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百零八条 董事会由 9 名董事组 第一百零八条 董事会由 9 名董事组
成，其中，独立董事 3 名，设董事长 成，其中，独立董事 3 名，设董事长 1
1 人，副董事长 1 人。 人。

第一百一十三条 董事会设董事长 1 第一百一十三条 董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。董事长和副董事 人。董事长由董事会以全体董事的过 长由董事会以全体董事的过半数选 半数选举产生。
举产生。

第一百一十五条 公司副董事长协 第一百一十五条 公司董事长不能履
助董事长工作，董事长不能履行职务 行职务或者不履行职务的，由半数以 或者不履行职务的，由副董事长履行 上董事共同推举一名董事履行职务。 职务；副董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款及内容不变，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会

2024 年 6 月 14 日

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