公告日期：2024-06-14

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-057
杭州天目山药业股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届董
事会、监事会成员。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议以及第十二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举刘加勇先生、党国峻先生、于鸿坚先生、黄俊德先生、贾云松女士、刘士彬先生为公司第十二届董事会非独立董事，选举盛筱艨女士、裴阳先生、聂学民先生为公司第十二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6位非独立董事与3位独立董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

1.董事长选举情况

公司于2024年6月12日召开第十二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘加勇先生担任公司董事长，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

2.董事会专门委员会选举情况

公司于2024年6月12日召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，各专门委员会组成如下：

战略委员会：刘加勇（主任委员）、党国峻、于鸿坚、聂学民、盛筱艨

审计委员会：盛筱艨（主任委员）、裴阳、刘士彬

提名委员会：聂学民（主任委员）、刘加勇、裴阳

薪酬与考核委员会：裴阳（主任委员）、盛筱艨、党国峻

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届监事会非职工代表监事，与工会代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。本次股东大会选举产生的2名非职工代表监事与1名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于2024年6月12日召开第十二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举刘德胜先生担任公司监事会主席，任期自公司第十二届监事会第一次会议审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许旭宇先生为公司总经理，同意聘任孙学建先生为公司常务副总经理，同意聘任于鸿坚先生为公司副总经理兼财务总监，同意聘任李银俊女士、姬生斌先生为公司副总经理，同意聘任党国峻先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。此外，党国峻先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，相关任职资料已报上海证券交易所平台备案。
四、证券事务代表聘任情况

2024 年 6 月 12 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈国勋为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。陈国勋具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告。

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