公告日期：2024-05-18

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-41 号
广东东阳光科技控股股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 5 月 17 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
在广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室以现场结合通讯方式召开第十二届董事会第一次会议，全体董事均对会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）

公司董事会同意选举张红伟先生（简历见附件）担任公司第十二届董事会
董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5

月。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9 票同意、0 票反对、0票弃权）

公司董事会同意聘任胡来文先生（简历见附件）为公司总经理，任期与公
司第十二届董事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

（一）聘任柴智先生为公司副总经理（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
（二）聘任张光芒先生为公司副总经理（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
（三）聘任王文钧先生为公司副总经理（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
（四）聘任何鑫先生为公司副总经理（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
（五）聘任肖家宁先生为公司副总经理（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
（六）聘任钟章保先生为公司财务总监（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会同意聘任上述高级管理人员（简历见附件），其任期与第十二届
董事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

由公司董事张红伟、胡来文，独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会战略委员会委员，张红伟任主任委员；

由公司董事张红伟、邓新华，独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会提名委员会委员，付海亮任主任委员；

由公司独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会审计委员会委员，覃继伟任主任委员；

由公司董事张红伟、邓新华，独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事谢斌任主任委员。

上述专门委员会委员（简历见附件）任期与公司第十二届董事任期一致，

自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）

公司董事会同意聘任邓玮琳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任

期与公司第十二届董事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

附件：简历

1、张红伟先生：男，出生于 1972 年 5 月，中国国籍，无永久境外居留权，
本科学历。2003 年 8 月至 2011 年 3 月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；
2002 年 6 月至 2010 年 1 月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2004
年 11 月至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011
年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008 年 2 月
至 2020 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理；2008 年 2 月至今
担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。

2、胡来文先生：男，出生于 1987 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2014 年至 2015 年担任广东东阳光药业股份有限公司质量……
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