公告日期：2024-10-10

广东东阳光科技控股股份有限公司
二○二四年第二次临时股东大会会议资料
600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2024 年 10 月

广东东阳光科技控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会文件目录

一、 2024 年第二次临时股东大会议程；
二、 议案一《关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案》；
三、 2024 年第二次临时股东大会议案表决方法；
四、 监票人名单；
五、 2024 年第二次临时股东大会议案表决书。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2024 年 10 月 16 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 16 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会
议室。

主持人：广东东阳光科技控股股份有限公司 董事长张红伟先生。

序 号 2024 年第二次临时股东大会议程 执 行 人

第 1 项 介绍广东深天成律师事务所见证律师

宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 董事长 张红伟

第 2 项

宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效

第 3 项 大会主持人宣布大会正式开始 董事长 张红伟

审议议案一《关于公司签署远期收购及差额补足

第 4 项 董事长 张红伟

协议的议案》

第 5 项 关于 2024 年第二次临时股东大会议案表决方法 董事长 张红伟

审议监票人名单

第 6 项 董事长 张红伟

注：监票人对表决投票进行清点

第 7 项 宣布表决票清点结果及各项议案表决结果 监票人

第 8 项 宣读本次股东大会决议 董事长 张红伟

第 9 项 宣读法律意见书 见证律师

第 10 项 公司董事会及经理班子回答股东提问 董事长、财务总监等

第 11 项 宣布大会结束 董事长 张红伟

议案一：关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案

董事长 张红伟

各位股东:

一、概述

为了驱动化工产业链纵深发展和升级，全力打造盐矿-氯碱-制冷剂-氟精细化工全产业链，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司乳源东阳光电化厂（以下简称“乳源电化厂”）参与了江西蓝恒达化工有限公司（以下简称“蓝恒达”，是江西省重点氯碱化工企业之一，主要产品包括离子膜烧碱、液氯、水合肼、ADC 泡发剂、高纯盐酸等，拥有岩盐矿采矿权）的破产重整，2024 年 4 月乳源电化厂被确认为蓝恒达重整投资人，相关重整计划于 2024年 6 月经江西省樟树市人民法院裁定批准。同时，乳源电化厂拟与鑫盛利保股权投资有限公司（简称“鑫盛利保”）、中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司（简称“中国信达江西分公司”）签署《合伙协议》，由鑫盛利保作为普通合伙人，认缴出资 100 万元，乳源电化厂作为劣后级有限合伙人，认缴出资 35,037.46万元，中国信达江西分公司作为优先级有限合伙人，认缴出资 24,962.54 万元，设立合伙企业天津东信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“天津东信”，纳入公司合并报表范围），并指定天津东信作为指定的蓝恒达重组投资人受让蓝恒达 100%股权。

2024 年 9 月 30 日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于……
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