公告日期：2024-04-27

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-034

四川川投能源股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600674 川投能源 2024/5/14

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国长江电力股份有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 9.94%股份
的股东中国长江电力股份有限公司，在 2024 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

中国长江电力股份有限公司提议将公司于2024年4月26日召开第十一届二十七次董事会审议通过的《关于增补十一届董事会董事候选人的提案报告》作为
临时提案提交将于 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年度股东大会审议。长江
电力推荐曾志伟先生为十一届董事会董事候选人，具体内容详见与本公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告
编号：2024-032）以及将于 2024 年 5 月 9 日在上交所网站披露的股东大会会议
文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日10 点 00 分

召开地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度财务决算报告 √

4 2024 年度生产经营及财务预算报告 √

5 关于 2023 年度利润分配方案的提案报告 √

6 关于 2023 年年度报告及摘要的提案报告 √

7 关于 2024 年度公司本部融资工作的提案报告 √

8 关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计 √

费用的提案报告

9 关于修订《公司章程》及附件的提案报告 √

10 关于废止《独立董事制度》并新建《独立董事 √

工作制度》的提案报告

11 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告 √

12 关于增补十一届董事会独立董事的提案报告 ……
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