公告日期：2024-05-18

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-037

四川川投能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,057,398,197

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.7209

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长吴晓曦先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠
先生，董事张昊先生、孙文良先生因工作原因未能参会。
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事李红女士、宋建民先生因工作原因未能
参会。
3、公司应出席高管 6 人，实际出席 5 人；董事会秘书鲁晋川女士出席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,057,114,247 99.9907 245,250 0.0080 38,700 0.0013

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 3,057,159,147 99.9922 197,850 0.0065 41,200 0.0013

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,056,968,147 99.9859 391,350 0.0128 38,700 0.0013

4、 议案名称：2024 年度生产经营及财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,013,433,421 98.5620 43,879,797 1.4352 84,979 0.0028

5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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