公告日期：2024-07-13

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-048 号
四川川投能源股份有限公司

十一届二十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届二十九次监事会会议通知于
2024 年 7 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年
7 月 12 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票
的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增
资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易审核意见的提案报告》；
监事会认为：

本次关联交易金额的调整符合相关法律法规，符合公司实际情况与生产经营的需要。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修
订<四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法>审核意见的
提案报告》；

监事会认为：

本次制度修订符合相关法律法规，符合公司实际情况，有利于加强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对聘
任公司副总经理审核意见的提案报告》。

监事会认为：

副总经理的提名与表决程序符合国家法律、法规及公司章程的相关规定。王行仁先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，也没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会
2024 年 7 月 13 日

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