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公告日期:2024-09-11
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-057 号
四川川投能源股份有限公司
十一届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届三十一次董事会会议通知于
2024 年 9 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于 2024 年
9 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名,实际参加
投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对增加川
投(攀枝花)新能源开发有限公司资本金投资决策的提案报告》;
标的情况:
企业名称:川投(攀枝花)新能源开发有限公司
统一社会信用代码:91510402MA7E6YXM8P
注册资本:45925 万元
成立日期:2021 年 12 月
川投(攀枝花)新能源开发有限公司(以下简称“攀新能源公司”)于 2021 年在攀枝花东区注册成立,为川投能源 100%控股子公司,同时为川投能源旗下新能源投资平台。截至 2024 年 6 月底,攀新能源公司控股在运装机 284.17MW,其中攀枝花邮件处理中心屋顶分布式光伏 0.6MW,广西玉柴农光电力有限公司 183.57MW,广西融安玉柴新能源有限公司100MW。最近一年及一期的主要财务及生产数据如下:
2024/6/30 2023/12/31
营业收入(万元) 5863.50 14190.25
净利润(万元) -279.50 4362.78
发电量(亿度) 1.14 2.32
为满足攀新能源公司战略发展需要,会议同意增加攀新能源公司资本金 4 亿元;同意首次向攀新能源公司拨付 3000 万元。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
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