公告日期：2024-03-29

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-007
上海交运集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二 O 二四年三月十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年三月二
十七日在上海市恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室召开。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

其中，关联董事侯文青先生对《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，充分维护公司和股东的合法权益，保障公司合规经营和健康发展。

报告期内，公司主业发展质量还有待进一步提高，持续发展能力亟
待改善。公司将激发活力强主业，深化协同强联动，改革调整强活力，守牢底线强风控，做好经营发展。董事会高度关注行业发展趋势及转型机遇，努力做大做优做强主业，稳住基本盘，壮大新动能，为“十四五”后半程工作冲刺决战奠定基础。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2023 年经营工作总结暨 2024 年经营工作安
排》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年，公司紧紧把握经济恢复新特点，聚焦重点难点，努力克服当前产业链供应链中呈现的新的困难挑战，加快主业发展恢复进程，为后续发展提供新契机和新空间。报告期内，公司实现合并营业收入 52.1亿元，归属于母公司所有者净利润 917.87 万元。

3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年年度报告及摘要》业经公司董事会审计委员会八届十七次会议审议和事先认可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度公司主要财务指标情况： 营业收入为 52.1 亿元；实现
归属于母公司股东的净利润为 917.87 万元；归属于母公司所有者权益总额为 55.41 亿元；基本每股收益为 0.01 元；加权平均净资产收益率为 0.17%。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2023 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润仍为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2024-008 号公告。

监事会对该议案发表了同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2……
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