公告日期：2024-04-27

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-019
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》
及修订、制订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25
日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰章程>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰股东大会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰监事会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰审计委员会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰提名委员会议事规则>的议案》《上海凤凰关于制订<上海凤凰独立董事专门会议制度>的议案》《上海凤凰关于制订<上海凤凰会计师事务所选聘制度>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰关联交易决策制度>的议案》，具体情况如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及公司相关制度进行了系统梳理和修订。

二、制度修订情况

1、《上海凤凰章程》修订情况

修订前 修订后

第一章总则 第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护上海凤凰企业（集团）股份有益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司 限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合党委的政治核心作用，根据《中国共产党党 法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加章》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国 强党的全面领导，根据《中华人民共和国公公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司市公司章程指引》（2019 年修订）（以下简称 章程指引》（2023 年修订）和其他有关规定，《指引》）和其他有关规定，制订本章程。 制订本章程。

第十一条 当公司股东因控股股东、公司董
事、监事、总经理或其他高级管理人员从事
损害公司及其他股东利益的行为，导致经济
损失而依法提起民事赔偿诉讼时，公司有义
务在符合法律法规和公司章程的前提下，给
予提供相关资料等支持。

第十二条 公司应不断完善治理结构，以保护
全体股东，尤其是社会公众股东合法权益为
基本原则，确保所有股东，特别是中小股东
利益不受侵害。

第十四条 公司根据《中国共产党章程》（以
下简称《党章》）的规定，设立共产党组织、
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。